一、2011年度公司集体合同履行情况
刚刚过去的2011年，是极不寻常、极不平凡的一年。受欧美债务危机和运力增长过度的影响，国际油轮市场运价指数持续低迷，时间之长史所罕见。同时，燃油价格持续高企，航运市场进入近十年来最为严重的萧条时期。面对空前的困境与压力，公司上下振奋精神、砥砺奋进，按照“围绕一个目标，落实两项任务，提升三大能力”的年度目标，大力调整结构，积极寻求突破，安全局面保持总体稳定，生产经营、船舶管理、改革发展等重点工作得到全面实施和推进，全方位抵御了航运危机的剧烈冲击。广大职工紧紧围绕公司中心工作，立足岗位，恪尽职守，踏实工作，以高度的敬业精神和强烈的责任意识，保证集体合同得到全面、有效履行。
1、生产经营情况
（1）经营情况：面对运价和燃油成本的双重挤压，公司迎难而上，紧紧围绕增收节支这一主线，优化运力布局，深化大客户合作，提高航次收益，积极控制燃油成本，最大限度提高经营收益。公司全年累计完成船发货运量5966.88万吨，周转量3155.23亿吨千米,船发运输收入和到账滞期费收入合计约51.27亿元人民币，分别完成年度预算奋斗目标货运量5600万吨的106.6%、周转量2600亿吨千米的121.4%和收入51亿元的100.5%。
（2）主营业务收入： 2011年年报后提供。
（3）利润情况： 2011年年报后提供。
（4）安全状况：公司2011年度安全局面总体良好，全年共发生4起各类事故和险情，其中集团考核小事故1起，小事故3起，分别占年度考核指标的14%和17.6%，船舶安全面100%。无一般及以上水上交通责任事故发生。
2、劳动关系管理情况
（1）劳动合同续签员工。人力资源部、船员管理中心对船岸劳动合同到期员工进行梳理，在公平、公开及自愿的基础上开展合同协商，全年累计续签劳动合同322人。其中岸基地续签合同9人，船员续签劳动合同313人，所有在职职工劳动合同合法、有效。
（2）新建劳动关系员工。2011年，公司船岸共新进员工323人，其中岸基引进9人，引进航海院校毕业生312人，引进成熟型高级船员2人。公司与引进人员均按规定分别签订了劳动合同，并办理入职手续。
（3）解除劳动关系人员。2011年，公司船岸共有122名人员与公司解除劳动关系，其中4名岸基人员主动申请解除劳动合同，118名船员与公司解除劳动合同。
3、劳动报酬情况
（1）船员薪酬分配制度改革继续推进。公司在效益困难的情况下，坚持适时推进薪酬改革，适当提高内贸船员薪资标准。2011年7月，经集团总公司批准，长航油运一届四次职代会第一次联席会议审议通过了《长航油运内贸船员薪酬调整实施方案》、《干部船员职务补贴发放考核管理办法》、《沿海油轮船员在航工资标准》、《沿海液化气船员在航工资标准》等薪酬分配制度。并于2011年7月1日正式实施。
（2）工资发放情况。公司每月14日按时足额发放员工工资、津贴、各项补贴等《集体合同》中约定的薪酬福利。
（3）加班工资的执行情况。公司对安排延长工作时间的员工严格按《劳动法》第44条规定支付工资报酬或安排补休。
4、执行工作时间情况
公司岸员实行标准工时制，严格执行《长航油运岸基员工考勤管理办法（试行）》（长航油人[2008]146号）的规定，岸员每天工作时间不超过8小时，一周工作时间累计不超过40小时。
公司船员实行综合工时制，并按《集体合同》的约定，对员工延长工作时间和节假日加班等，按国家的规定发放加班相关费用。
5、保险福利情况
（1）社会保险情况。公司所有签订劳动合同的员工均参加了江苏省社会养老保险，并按时足额缴纳单位和个人的养老保险费，无拖欠现象。员工的医疗、工伤、生育、失业保险等均参加南京市统筹，按时足额缴纳，全年未发生拖欠。
（2）为职工办理补充养老保险情况。1999年，公司为员工在中国人寿保险公司办理了补充养老（A型）保险（2009年6月停售新客户）。2011年，公司为曾办理此保险2492名老员工，续缴保费金额139.17万元。
（3）女工的“三期”保护。按照公司《长航油运岸基员工考勤管理办法（试行）》（长航油人[2008]146号）规定，切实保障员工孕期、产期、哺乳期的合法权益，安排员工的孕、产期休假。
（4）员工休息、休假情况。严格执行婚丧假制度和带薪年休假制度，根据《长航油运岸基员工考勤管理办法（试行）》（长航油人[2008]146号）、《长航油运岸基员工带薪年休假管理规定（试行）》（长航油人[2008]147号）要求，保障员工休息、休假权利。
（5）住房公积金的管理工作。根据南京市住房公积金管理相关规定，按时做好公积金的足额缴存工作。2011年7月，公司在效益困难的情况下，仍然按照国家最新标准及时测算、上调职工公积金缴纳基数。全年共为288名职工办理公积金提取，为182名购房职工提供公积金还贷服务。
（6）福利费使用情况。2011年，公司计提福利费841.14万元，实际使用福利费841.14万元。公司福利费使用明细包括：工会控制费用380.94万元（互助金300万元；困补及慰问41.40万元；春节船员及家属慰问14.42万元；女工活动费1.5万元；体育经费23.62万元）；医药费60.49万元；计划生育费31.71万元；团委经费14.83万元；离退休人员费用27.20万元；慰问费187.92万元；疗养费36.7万元；1-12月份伙食补贴84万元；其他福利费45.69万元。
（7）职工大病互助互济基金执行情况。根据职工大病互助互济基金管理办法，全年累计办理发放互助互济基金52万元；根据基金支付规定，为19名困难职工办理特困补助。
（8）公司职工疗休养情况。全年共发送疗休养团队11个，组织320名职工参加疗休养。疗休养年度目标任务全面完成，未发生人员伤亡事故。
6、劳动安全卫生情况
（1）特殊岗位津贴发放工作。公司对有毒有害、油区作业人员的特殊油贴和化工品津贴进行了改革，将特殊油贴、津贴等纳入工资标准体系中；在油舱作业保护方面，公司船舶的下舱作业有专人实施监控，船舶下舱作业实行“许可证”制度。
（2）职工职业健康检查工作。公司制订并实施《员工医疗和职业健康管理规定》，每两年组织员工进行一次职业健康体检。2011年5月和6月，公司先后安排2个批次共280名岸基地员工参加职业健康体检，整理员工职业健康体检报告，建立并完善岸基员工职业健康档案库。
（3）改善船员工作环境工作。严格履行《公司员工劳动防护用品管理办法》、《船舶特种防护器材管理规定》等规章制度，根据不同船舶的特点和实际为船舶配备了数量充足并符合国家规定的劳动防护用品和特种防护器材。
（4）防寒保暖和防暑降温工作。2011年，公司克服效益困难，划拨专款继续为船员定做了防静电衬衫。6月份，下发了2011年防暑降温费用。12月份，为员工采购冬季防护用品或发放相关费用。
（5）工伤（亡）事故情况。2011年，公司共发生8起员工轻伤事故，1起员工重伤事故；未发生员工因工死亡事故。公司人力资源部组织对上述事故进行认定和劳动能力鉴定，并按工伤保险条例的规定将相关费用发放给工伤员工。
7、员工培训情况
公司高度重视员工培训，为提升公司员工整体素质，满足TMSA要求和公司发展需要，公司加大员工培训力度，全年共组织船岸员工培训6731人次，其中岸基地培训941人次，船员培训5790人次。就培训内容看，岸基员工培训侧重安全管理、经营管理和技能及岗位资格培训；船员培训侧重适任培训、更新培训、特殊培训和技能培训。全年公司培训总体合格率为97.2%，达到了预期目标和效果。5月份，公司组织11名船员参加管理级以上适任证书理论考试，全部一次性通过。7月份，公司组队参加中国海员技能大比武，取得优异成绩，共夺得2项第一、1项第二、2项第三、1项第六和企业组团体第一名等桂冠，创造了公司参加全国技能竞赛历史最好成绩。
8、员工奖惩情况
2011年，依据《长航油运员工奖惩管理规定（试行）》，对“长航碧玉”轮安检缺陷、“祥顺”轮碰撞及触礁事故、“苏顺”轮的触损事故及“长航蓝晶”轮碰撞事故等当事人进行了相应处理。对“大庆454”轮、“东川”轮和“长航发展” 轮个别船员分别涉嫌赌博、嫖娼、私自处理污油水等违法犯罪行为给予严肃处理，并依法移交司法机关。
二、履行情况分析
公司集体合同得以较好履行，主要得力于公司党委的正确领导，行政的正确决策，各级组织及全体职工的共同努力。2011年公司集体合同履行顺利，成效明显。
1、经营工作分析
2011年，国内外油运市场处于历史低位，TD3运价跌至新低，受日仪管道开通和市场需求萎缩等多重影响，海进江原油、成品油货源同比减少。为有效抵御市场低迷的冲击，公司安全生产及经营管理部门紧密协作，抢货源，保合同，控成本，争效益，取得了明显成效。
（1）船队业绩再上新台阶。公司主力船队经营收益高于市场平均水平。全年，VLCC船队平均TCE约为1.72万美元/天,同期TD3理论平均TCE约为8317美元/天，公司高出约52 %，尤其是依靠中石化协议以及积极开辟美湾市场，使得船队无论收入还是运价都好于市场。全年VLCC共执行联化航次43个，补贴为143点，平均每航次补贴为4.47点，下半年2个美湾市场航次收入也高于同期市场水平。MR船队平均TCE约为1.29万美元/天，同期HEIDMAR POOL平均TCE约为1.18万美元/天，公司高出约9 %。
（2）运力布局呈现新变化。VLCC在保持中东-远东航线基础上，成功开辟美湾市场，实现东西线运输新格局，减少了对单一市场依赖，平抑了运价风险。下半年共完成2个美湾航次，实现收入850万美元，高于市场水平。MR船舶重点开发印度和中东市场，平均每月保持5条船在中东、印度市场运行；同时，合理安排长短航线、三角航线、回程货，提高航次复载率，特别是巴布至大连航线，澳大利亚回日本等航线的开拓和巩固，有效提升了MR船队的业绩。
（3）货源开拓取得新进展。为克服日仪管道影响，公司主动加大国内客户沟通，结合货源流向，做好船期调整和船舶串换工作，全年共完成海洋油338.3万吨，同比增幅20％。同时加强计划外货源经营，全年共完成计划外运输71万吨，比去年同期增加了21万吨，增幅达42%。化工品方面，公司成功与台湾中油新签了OX运输COA合同，直接切入台海直航运输市场，目前两岸直航货源已成为化工品船队最大补充货源。
（4）优质客户、优质货源经营取得新成绩。公司不断深化与大客户的战略合作，保证了货源满足船队发展的需要。中石化进口原油依然是公司VLCC船队最重要货源；SHELL及CHEVRON保持了良好的合作关系。SHELL中东的货源基本优先由公司承运，CHEVRON已成为公司第五大外贸货主。青岛佳施、金山石化、福建联合石化和沙比克成为公司化工品船队最核心客户。与此同时，各大船队COA货源结构持续改善： VLCC、MR、化工品三支船队COA收入比重分别达到 81%、35%和74%。其中VLCC方面分别与中化和台湾中油续签了年度COA；MR方面与中石化销售华北分公司、华南公司、上海盈泰等续签了年度COA合同，又与埃克森美孚和俄罗斯卢克石油公司新签了年度COA；化工特种船方面分别与青岛佳施、福建联合石化、上海赛科、扬子BP、扬子巴斯夫等公司续签了年度COA，与台湾中油新签了OX运输COA合同。
（5）期租经营取得新突破。通过远期长期期租和即期期租，实现在低位签订期租合同，进一步丰富经营手段。5月和6月，分别签订了2艘AFRAMAX油轮18个月和12个月期租租进合同，还完成2艘32万吨VLCC 油轮5年期期租租进合同洽谈工作。
（6）成本控制取得新成效。2011年，公司燃油成本已占运输收入的40%左右，为积极践行“绿色油运”理念，保持可持续发展，公司采取既抓大也抓小的方式，进行精细化操作，降低燃油采购单位成本和规模成本，提高燃油使用效率。抓大方面，积极与中化石油签订年度燃油供油协议，以规模采购优势取得低于市场的燃油成本，降低燃油总体成本；同时以抓大船燃油消耗为突破，通过合理论证，采取经济航速，减少耗油“大户”的消耗，全年VLCC、MR共减少燃油消耗52207吨，节约燃油成本2357万美元。抓小方面，经营、管船部门密切协作提高船舶燃油使用效率。燃油采购人员根据市场价格，及时安排单船采购量，合理控制燃油使用，同时动态掌控船舶的日常燃油消耗，指导船舶挖掘潜力，提高燃油利用效率。全年我司采购燃油数量为54.2万吨，外贸380CST采购平均价格为645.04美元/吨。其中新加坡380CST采购均价为637.42美元/吨，较市场低11.94美元/吨；中东港口380CST采购均价为640.1美元/吨，较市场均价低5.97美元/吨。
2、安全工作分析
从测量、汇总、分析目标指标实绩来看，公司全年安全、环保、质量等方面指标总体完成较好，对应目标指标均控制在年度计划和进程范围内，没有发生污染事件、滞留事件和海盗劫持事件。体系运行有效性增强、船岸安全管理水平得到提升，安全工作获得主管机关认可。
（1）综合管理体系运行有效性在增强。针对体系运行特点，集中开展了体系“打假”活动（假记录、不到位、两张皮），体系运行质量得到进一步提升。各DOC体系均顺利通过主管机关和认证机构的年度检验，船舶的内审和中间审核按照计划有序开展，发现的问题和不足得到了及时的整改和封闭。
（2）船岸管理水平得到提升。一年中，公司不断创新管理思路，优化船舶管理方法，在航行安全保障、货物操作规范、设备维护保养和节能降耗减排等方面，不断总结创新，积累了宝贵的管理经验，持续提升船舶管理水平。船舶大石油公司检查通过率达到85.26%，同比提高5.45个百分点，PSC/FSC检查保持零滞留，TMSA2自评估得分3.04分，无重大货运质量事故。公司乙烯运输船从无到有，VLCC船队从小到大、从弱到强，自主经营、自主管理、自主配员的能力持续明显增强。
（3）安全工作成绩获得肯定。2011年，公司安全管理水平较快提升，船舶安全管理成绩较为突出，得到了各级主管机关的充分肯定。公司被交通运输部授予“安全诚信公司”荣誉称号，是江苏片区本年度唯一获此殊荣的航运企业。连续两年被江苏省安全生产监督局授予“安全生产诚信企业”称号。同时扬洋公司连续两年获得“安全诚信公司”称号。
3、财务管理分析
2011年，公司财务管理工作紧紧围绕公司年度工作目标，多项措施并举，不断夯实财务管理基础，重点抓好风险控制，着力加强资金筹措，为公司良性发展提供有效支撑。
（1）夯实财务、会计核算基础管理。会计核算方面，一是加强规范操作，优化2011年会计科目设置，设定报表算法；二是优化了核算流程，包括规范规范长期期租船舶核算流程、手续，根据住房公积金、住房补贴调整方案制订核算流程；三是加强会计稽核工作。2011年度会计稽核工作，突出日常会计稽核，强化对重点项目、重点问题稽核，确保财务工作规范有序。财务内部管理方面，以实现财务管理价值化为重点，进一步梳理和完善了财务风险内控流程，编制《财务部员工手册》；通过建立健全财务制度，实施精细化财务管理方针，2011年先后制订《长航油运税务管理办法》、《财务部信息系统管理办法》等九项内部管理制度；组织研究财务预警模型，完成《基于现金流的航运企业财务预警模型研究》，做好财务管理前瞻性研究。以财务信息化为抓手，努力搭建财务信息平台，优化财务信息资金预算模块，将资金控制由会计主体转向责任主体，把资金紧张压力向资金使用各端口传导，不断提高资金使用效率。
（2）做好资金筹措，保证公司现金流不断裂。2011年，受航运危机和金融危机的双重压力，国内外的融资环境非常紧张。在公司首次亏损、资产负债率居高不下、融资环境受到限制的情况下，为保证公司发展所需资金，财务部门采取多项措施加强资金筹措。一是制定融资方案，积极落实2011年度融资计划，保证公司资金需求；二是积极主动与信贷机构沟通，落实各项贷款；三是给予融资授权，提高融资效率;四是探讨融资模式，拓宽融资渠道；五是努力寻求支持，完成了财政贴息资料的申报工作及配合证券投资部门完成定向增发，努力降低筹资成本，确保金融资源。六是强化资金日常管理，促进资金安全、高效运转。
（3）做好预控，防范两大风险。主要是针对财务工作中出现的资金和税务两大财务风险，做好预控工作。在应对资金风险方面。一是强化资金预算管理；二是有序安排资金支付；三是建立风险储备资金；四是有效防范汇率风险；五是努力控制利率风险；六是多方商谈规避风险；七是完成资金风险研究报告，提前预控潜在风险。在应对税务风险方面，一是公司制订了《长航油运税务管理办法》；二是通过积极与税务部门沟通,完成了2010年度所得税退税工作、完成大成公司投资损失报批工作；三是加强税务风险研究，指出存在的现实的、潜在的税务风险，分析风险成因，为公司控制风险提供解决思路。
4、依靠职工办企业工作分析
公司积极履行集体合同，有效维护了职工的合法权益，增强了企业的凝聚力。广大职工主动把个人的职业成长与企业的发展壮大紧紧融合在一起，扎根岗位，立足自我，结合实际，以满腔热情投入到公司安全、经营等各项工作中，实现企业和个人和谐发展。
（1）展示了职工良好职业素养。长航油运在走向远洋化进程中，航线不断延伸，货种日益丰富，这对员工岗位技能提出了更高要求。公司继续坚持“立人兴企”之路，运用双向挂职，导师带徒机制，采用考证培训与技能培训紧密结合等途经，促进了员工业务技能不断提升，先后涌现出秦永、潘焕第、张勇等先进典型，先后分别荣获“全国技术能手”、“金锚奖”等荣誉称号，潘焕第及张勇还获得“全国五一劳动奖章”提名，展现了公司船员过硬的技术功底和较高的综合素质。
（2）发扬了职工敬业奉献精神。围绕集团工作部署和公司年度“三会”精神，广大职工借助“当好主力军、建功‘十二五’、和谐奔小康”劳动竞赛活动、“安全生产月”活动、防油污专项活动等为契机，主动融入公司安全生产、经营管理、降本增效和改革发展等中心工作，充分展现了公司员工精业、敬业、乐业的拼搏奉献精神，为公司抵御航运危机贡献了智慧和力量。
